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千千阙歌-长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于第七届董事会2019年度第五次暂时会议抉择布告

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  股票简称:精工钢构股票代码:600496 编号:临2019-061

  长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于第七届董事会2019年度第五次暂时会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责

  长江精工钢结构(集团)股份有限公司(下称“公司”、“本公司”)第七届董事会2019年度第五次暂时会议于201千千阙歌-长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于第七届董事会2019年度第五次暂时会议抉择布告9年9月19日以通讯方法举行千千阙歌-长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于第七届董事会2019年度第五次暂时会议抉择布告,公司于2019年9月16日以电子邮件传真相结合的方法发出了举行会议的告诉,本次会议应参与表决董事9人,实践表决董事9人。会议举行契合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规则,会议抉择有用。会议在确保整体董事充沛宣布定见的前提下,由董事以传真方法会签,审议经过了以下方案

  一、审议经过《关于为部属子公司供给融资担保的方案》(详见公司暂时布告,布告编号:临2019-062)

  本方案表决状况:赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。公司独立董事邵春阳先生、章武江先生、方二先生宣布了赞同的独立董事定见。

  二、审议经过《关于提请举行公司2019年度第一次暂时股东大会的方案》(详见公司暂时布告,布告编号:临2019-063)

  本方案表决状况:赞同票9疱疹性咽峡炎票,反对票0票,弃权票0票。

  特此布告。

  长江精工钢结构(集团千千阙歌-长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于第七届董事会2019年度第五次暂时会议抉择布告)股份有限公司

  董事会

  2019年9月20日

千千阙歌-长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于第七届董事会2019年度第五次暂时会议抉择布告

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